Esposa e sobrinho de rifeiro estão entre os presos na operação contra lavagem de dinheiro através de rifas ilegais na BA
06/09/2024
(Foto: Reprodução) Rifeiro Nanam Premiações, influenciador Ramhon Dias e outras 17 pessoas foram presas na operação. Investigações apontaram que grupo movimentou R$ 500 milhões através dos falsos sorteios. Influencer e rifeiros passam por audiência de custódia na Bahia
Na quinta-feira (5), o influenciador Ramhon Dias e o rifeiro Nanan Premiações foram presos em uma operação da Polícia Civil em Salvador, por suspeita de lavagem de dinheiro através de rifas ilegais. Além deles, outras 11 pessoas foram detidas em Salvador, entre elas a esposa e o sobrinho do rifeiro.
De acordo com as investigações, o grupo é suspeito por lavar o dinheiro do tráfico de drogas com as rifas ilegais. Os sorteios eram anunciados nas redes sociais e vendidos, mas não havia ganhadores. O grupo movimentou R$ 500 milhões através dos falsos sorteios. [Saiba mais sobre o funcionamento da organização criminosa ao final da matéria]
De acordo com a polícia, nesta sexta-feira (6) 11 audiências de custódia são realizadas na capital baiana. O g1 teve acesso a uma lista com os nomes de todos os suspeitos envolvidos no esquema e tenta contato com suas respectivas defesas.
Confira lista completa dos presos na operação:
Gabriela é esposa do rifeiro Nanan Premiações
Redes sociais
➡️ Gabriela da Silva Vale é uma das presas na operação. Ela é esposa do rifeiro Nanam, com quem tem dois filhos. Nas redes sociais, Gabriela tem 49,5 mil seguidores e compartilha fotos de viagens e passeios ao lado da família.
Joabe Vilas Boas foi preso na Operação Falsas Promessas
Redes sociais
➡️ Joabe Vilas Boas Bonfim é sobrinho de Nanam Premiações. Ele tem 27 anos e, diferente de Nanam e Gabriela, tem o perfil fechado nas redes sociais.
Jefferson e Jamile também foram presos na Operação Falsas Promessas
Redes sociais
➡️ Jeferson Pereira e Jamile Santana foram presos no bairro do Cabula, em Salvador. Eles são casados e têm dois filhos, de um e quatro anos. Nas redes sociais, Jefferson tem 45,8 mil seguidores e se apresenta como criador de conteúdo de humor.
Segundo o advogado do casal, Kleber Andrade, Jefferson trabalha com a venda de rifas, mas Jamile não tem envolvimento com o caso. Além disso, eles não têm casa própria, nem vivem uma vida de luxo.
Carros de luxo, relógio cravejado de diamantes e roupas de grife: veja itens apreendidos em operação que prendeu influenciador e rifeiro
O advogado ainda contou que solicitou à Justiça que, caso a prisão do casal seja mantida, que Jamile possa ficar em prisão domiciliar. A justificativa é que o filho mais novo, de um ano, ainda é amamentado.
Suspeitos de lavagem de dinheiro passam por audiência na Bahia
➡️ Josemario Aparecido Santos foi preso em Juazeiro, no norte da Bahia. Ele é influenciador digital e é conhecido como "Do Vale".
➡️ Elaine Márcia Nascimento Santos é rifeira e foi presa no bairro do Costa Azul, em Salvador.
Os outros presos na operação não tiveram as profissões, idades e fotos reveladas. A polícia também não especificou as funções de cada um deles no esquema de lavagem de dinheiro, nem as cidades onde eles foram detidos. Confira os nomes:
Marcos David Nascimento
Gabriel de Amorim Fonseca
David Mascarenhas Alves de Santana
Jorge Vinícius de Souza Santana
Washington Luiz Pereira Netto
Marcelo Rodrigues Azevedo
Neide Naura Cedro de Souza
Wanderson David de oliveira
Igor Carneiro Correia
Daiane Conceição da Silva Pinho
Paulo Cesar Carvalho
Conforme a decisão obtida pela TV Bahia, pelo menos Marcos David Nascimento, Elaine Márcia Nascimento Santos, Gabriel de Amorim Fonseca, David Mascarenhas Alves de Santana, Jeferson Pereira da Silva, Jamile Nunes Santana, Ramhon Dias de Jesus Vaz, Joabe Vilas Boas Bonfim, Gabriela da Silva Vale e José Roberto Nascimento dos Santos passaram por audiência de custódia nesta sexta-feira (6).
A Justiça manteve a prisão de todos eles, mas concedeu o benefício de prisão domiciliar para Gabriela, Jamile e também Daiane Conceição da Silva Pinho. As três são mães de crianças menores de 12 anos.
No texto, o juiz Cidval Santos Sousa Filho indica que o benefício está condicionado a algumas medidas cautelares, como monitoração eletrônica, proibição de se ausentar do território nacional, com a entrega dos passaportes, e pagamento de fiança. Jamile e Daiane deverão pagar 200 salários-mínimo, valor equivalente a R$ 282.400,00, e Gabriela deverá pagar 500 salários, valor equivalente a R$ 706.000,00.
Morte de suspeito
Homem foi morto em confronto com a polícia em Salvador
Redes sociais
Um 20º envolvido morreu durante o cumprimento de mandado de prisão. Sueliton de Almeida Coelho e era suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro do Nordeste de Amaralina e era o alvo prioritário da operação.
Com ele, foi apreendida uma pistola turca. De acordo com a polícia, a arma é extremamente cara, com kit rajada e mira a laser.
Como funcionava a organização criminosa
Nanam Premiações e Ramhon Dias
Redes sociais
A operação da Polícia Civil cumpriu 48 mandados contra o grupo criminoso. No geral, foram 14 mandados de prisão na Bahia, cinco em Goiás, um no Ceará, um no Espírito Santo e 26 mandados de busca e apreensão. Além disso, 40 veículos, lanchas e motos aquáticas foram apreendidas.
A organização criminosa almejava aproveitar a estratégia midiática realizada pelos contraventores, além da aparente influência social e política deles, para burlar a fiscalização mais efetiva sobre a origem do dinheiro.
Para a polícia, o esquema funcionava da seguinte forma: o rifeiro e o influenciador anunciavam as premiações, o suposto sorteio era feito e os ganhadores, apontados. Apesar dos conteúdos serem publicados nas redes sociais, os sorteios não aconteciam.
Itens luxuosos apreendidos
Com todos os mandados de busca e apreensão cumpridos, não apenas contra os famosos baianos, a polícia apreendeu dezenas de carros e motos de luxo, lanchas, relógios e roupas de grife. [Veja abaixo]
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Entre os itens estavam um relógio cravejado de diamantes, bolsas avaliadas R$ 14 mil e um tênis de R$ 17 mil. Os agentes apreenderam ainda armas de fogo, munições e dinheiro em espécie.
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